開会に先立ち、松倉会長から理事17名のうち、出席理事（本人出席6名、代理出席3名、議長委任8名）で理事会成立の報告があり、松倉会長を議長として次の議事につき報告および審議が行われました。 [報告事項] 1. 第11回通常総会及びセミナー開催報告 2. XML委員会開催報告 3. Windowsキット配布報告 4. 入退会報告 [審議事項] 1. セミナー参加料無料化の件 2. 第103回、第104回セミナー予算の件 3. 交流会(暫定名称)開催の件 4. W2Kドライバー集CD-ROM制作の件 5. 収支報告（平成11年11月〜平成12年1月）の件 6. 理事会社代表者交代の件 報告事項１では、田中事務局長から第11回通常総会（平成11年11月29日）及び、第100回セミナー（平成11年11月29日）から第102回セミナー（平成12年1月26日）までのセミナー開催分について、会場、講演内容、参加人員、費用概算についての報告があり、出席理事一同からご了承をいただきました。 報告事項２では、田中事務局長から平成12年1月20日に開催されたXML委員会について、活動の内容、決定事項について報告があり、出席理事一同からご了承をいただきました。 報告事項３では、田中事務局長から平成11年11月から平成12年1月にかけて配布されたWindowsキットについて、発送経費、配布内容について報告があり、出席理事一同からご了承をいただきました。 報告事項４では、田中事務局長から平成12年2月24日現在の入・退会状況についての説明がありました。平成12年2月24日現在の会員数は、Windowsコンソーシアム160会員、Windows CEコンソーシアム22会員となり、出席理事一同からご了承をいただきました。 審議事項１では、事務局からテーマ、開催場所などの状況により参加料無料のセミナー開催について説明がありました。松倉会長により決が採られ、出席理事一同により異議無く承認されました。 審議事項２では、事務局から第103回、第104回セミナーの開催費用について説明がありました。松倉会長より、今後はセミナー参加料について明記するよう指示があり、出席理事一同により異議無く承認されました。 審議事項３では、事務局から交流会開催主旨の説明がありました。松倉会長から開催内容を再度検討して理事会に諮るよう指示があり、出席理事一同のご了承をいただきました。 審議事項４では、事務局からW2Kドライバー集CD‐ROM制作・配布について説明がありました。松倉会長よりWindows 2000発売に合わせるための企画であり、理事会承認が事後承諾になった旨の説明がなされ、出席理事一同により異議無く承認されました。 審議事項６では、松倉会長から、ロータス株式会社藤村厚夫様が平成11年12月末に同社退職により、同社・中田和夫様が後任の理事（副会長）となられた旨の説明があり、出席理事一同により異議なく承認されました。 |